Angélica Rivera en la mira de la UIF
Pablo Gómez titular de la Unidad de Investigación Financiera, reveló tener conocimiento de movimientos que constituyen abuso de condición e ...
Etiqueta: UIF
FGR investiga a Peña Nieto por transferencias de más de 26 mdp: Pablo Gómez
En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ...
Santiago Nieto asesor de Mara
Santiago Nieto Castillo, reconoció que hay una buena relación con Mara Lezama, gobernadora electa de Quintana Roo, reveló que fue ...
Santiago Nieto rechaza haber extorsionado a Juan Collado para cerrar investigación en la UIF
Santiago Nieto, ex titular de la UIF, rechazó que durante su gestión se hayan cerrado expedientes contra alguna persona. “De ...
UIF podrá cancelar cuentas sin previo aviso
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no tendrá la obligación de notificar a personas físicas o morales cuando les ...
Gloria Trevi y su esposo serán investigados por defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y ...
UIF investiga movimientos financieros de los tres últimos expresidentes de México
Los tres expresidentes figuran en la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ante la FGR. A Salinas de ...
Alistan reforma para fortalecer Unidad de Inteligencia Financiera
El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dialogó a puertas cerradas con el ...
12 candidatos de la pasada elección habrían recibido financiamiento ilícito: UIF
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó esta tarde que podría haber financiamiento ilícito en las ...
Investiga UIF a ex gobernador Roberto Borge en el extranjero
Chetumal.- El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge es investigado por si tiene cuentas bancarias o bienes en Estados ...