Etiqueta: UIF

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mostró que a través de amparos se ha desbloqueado más de la mitad del ...

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se castigará a los responsables del fraude que se detectó en Seguridad ...

El presidente Andrés Manuel López Obrador, reveló por la mañana que la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ...

Pablo Gómez titular de la Unidad de Investigación Financiera, reveló tener conocimiento de movimientos que constituyen abuso de condición e ...

En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera ...

Santiago Nieto Castillo, reconoció que hay una buena relación con Mara Lezama, gobernadora electa de Quintana Roo, reveló que fue ...

Santiago Nieto, ex titular de la UIF, rechazó que durante su gestión se hayan cerrado expedientes contra alguna persona. “De ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no tendrá la obligación de notificar a personas físicas o morales cuando les ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y ...

Los tres expresidentes figuran en la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ante la FGR. A Salinas de ...