Etiqueta: UIF

Santiago Nieto, ex titular de la UIF, rechazó que durante su gestión se hayan cerrado expedientes contra alguna persona. “De ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya no tendrá la obligación de notificar a personas físicas o morales cuando les ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y ...

Los tres expresidentes figuran en la denuncia presentada por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, ante la FGR. A Salinas de ...

El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dialogó a puertas cerradas con el ...

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó esta tarde que podría haber financiamiento ilícito en las ...

Chetumal.- El ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge es investigado por si tiene cuentas bancarias o bienes en Estados ...

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que la FGR es la encargada de investigar el caso de Luis Videgaray ...

De una lista que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) entregó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontraron que ...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto considera que es más efectivo acabar con la impunidad para ...