Alistan reforma para fortalecer Unidad de Inteligencia Financiera
El líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dialogó a puertas cerradas con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para preparar la reforma que ayudará a Prevenir el Lavado de Dinero (PLD). Además, estuvo también en la reunión Miguel Torruco, secretario de Turismo.
Dicha iniciativa pretende obligar a las empresas deportivas y del sector turístico, entre otras, a reportar actividades sospechosas en las finanzas de sus trabajadores.
“Agradezco a Nacho Mier y a Miguel Torruco la deferencia de haber acudido a la UIF para sostener un encuentro. Conversamos sobre las reformas legislativas pendientes en materia de PLD, necesarias para cumplir con el estándar internacional. Mi reconocimiento a ambos”, señaló Nieto.
Santiago Nieto explicó que la reforma “es fundamental para poder mejorar las calificaciones del estándar internacional, nos permitiría poder analizar temas de financiamiento al terrorismo con nuestra ley y también nos permitiría tener la búsqueda de personas políticamente expuestas y sobre todo los beneficiarios finales en actos de corrupción. Se ha planteado incluso que las actividades como el fútbol sean parte de los grupos vulnerables que reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera todos los actos en donde haya actividad sospechosa”, finalizó.