UIF investiga a los involucrados en el caso Pandora Papers
Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que la institución está investigando a personajes en México relacionados con la pesquisa periodística denominada ‘Pandora Papers’.
De acuerdo con el funcionario, esto forma parte del compromiso que se entabló con el presidente Andrés Manuel López Obrador para combatir la corrupción. Asimismo destacó que se prevé que el objetivo de esta acción será investigar a los presuntos relacionados con este caso en el que se ha ligado a personalidades políticas, artistas y miembros del clero.
Hemos visto la investigación periodística denominada Pandora papers. La #UIF ya inició la investigación en México, cumpliendo con el compromiso del Presidente @lopezobrador_ de combatir corrupción. Por ello insistimos que es necesario avanzar en identificar beneficiarios finales
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) October 3, 2021
El trabajo periodístico realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación habla de la utilización de paraísos fiscales usados por figuras públicas para ocultar sus bienes y de esta forma evitar pagar impuestos.
De acuerdo con el diario ‘El País’, el sustento de esta información son 11 millones 900 mil archivos que fueron analizados por 600 periodistas de todo el mundo. En el caso de México, se prevé que al menos tres mil personas habrían sido beneficiadas con esta triangulación de recursos.
Del gobierno de México figuran el senador de Coahuila Santa Ana Armando Guadiana Tijerina y Jorge Arganis Díaz Leal, quien es titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). De la administración de Enrique Peña Nieto, aparecen familiares de Arturo Montiel Rojas y Alfredo del Mazo Maza, así como priístas y familiares como Francisco Labastida.