Las bandas criminales toman el control de negocios establecidos para encubrir ingresos del narcotráfico.
Las bandas criminales toman el control de negocios establecidos para encubrir ingresos del narcotráfico, advierten especialistas Del Castillo destacó que, para lavar dinero, los narcotraficantes ahora son más sofisticados y una tendencia detectada, a diferencia del modus operandi tradicional, es que están incurriendo en la captura de compañías.
“El narcotraficante lo que hace es llegar a un lugar, a una compañía que ya tiene cierta presencia, y a través de métodos coercitivos toma el control”, indicó.
“Le dice al empresario: ‘Mira, no te preocupes, tú vas a seguir vendiendo, comprando, haciendo tu negocio’. Al dueño de un hotel le dicen: ‘Vas a seguir atendiendo a tus huéspedes. Lo que va a suceder es que toda la administración la vamos a llevar nosotros’”.
De ahí la sofisticación, porque los grupos criminales ya tienen estructuras con conocimiento técnico, saben llevar registros contables y estados financieros, pagar impuestos, es decir, toda la gestión de una empresa.
