Etiqueta: UIF

El patrimonio de Carlos Ulloa, director general de Birmex y funcionario cercano a la presidenta Claudia Sheinbaum, quedó bajo escrutinio ...

Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reportó este ...

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) amplió el mapa político del país al aprobar el registro de dos nuevas fuerzas ...

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad los proyectos que avalan el ...

La UIF congela cuentas a Rocha y colaboradores en el sistema financiero mexicano La Unidad de Inteligencia Financiera ordenó a ...

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el bloqueo de cuentas por la UIF es una medida ...

Las cuentas bancarias de la familia de Bermúdez Requena permanecerán bloqueadas luego de que una jueza federal negó la suspensión ...

En Cambio Diario informa: documentos recientes confirman que el hermano de Hernán Bermúdez adquirió lujoso departamento en Miami, en una ...

En Cambio Diario informa: La UIF bloquea cuentas vinculadas a Bermúdez Requena como parte de una investigación financiera iniciada al ...

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reveló que al menos 15 nuevas empresas están relacionadas con el esquema de desvío ...