Etiqueta: lavado

Cancún se encuentra entre las ciudades mexicanas utilizadas por agentes estadounidenses para establecer una sofisticada red de lavado de dinero ...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto considera que es más efectivo acabar con la impunidad para ...

En México los cárteles del narcotráfico están recurriendo a empresas fantasmas, las denominadas empresas fachada y factureras que operan desde ...

Las indagatorias de GREMOL sobre el grupo de operadores de Sergio Castro en Quintana Roo y que es investigado por ...

Según investigaciones de autoridades federales, dos tabasqueños avencindados en Quintana Roo serían los presuntos encargados de operar una red de ...