Desmonta fraude de 52 empresas factureras en Tamaulipas
Al menos 52 empresas factureras cometieron fraude por un monto de 10 mil millones de pesos, perjudicando al gobierno de ...
Etiqueta: factureras
SAT hace pública lista de los 100 factureros señalados por defraudación
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó una lista de 100 presuntos factureros, luego de detectar que los contribuyentes señalados ...
Obrador: factureros ‘reverendos ladrones’. “No podrán seguir operando: Procurador Fiscal
Los factureros a la vista de todos defraudaron al fisco con alrededor de 300 mil millones de pesos en contubernio ...
Factureras en la mira de Lopez Obrador; ‘Los Carlos’ en Quintana Roo uno de ellos
El Gobierno Federal alista estrategia contra las empresas que por años evadieron al fisco y engañaron a miles de empresas ...
Congelar cuentas una estrategia contra la delincuencia: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto considera que es más efectivo acabar con la impunidad para ...
Los fantasmas, lavado y lujos
En México los cárteles del narcotráfico están recurriendo a empresas fantasmas, las denominadas empresas fachada y factureras que operan desde ...
“Los Carlos”: sus excesos de confianza y poder
Las indagatorias de GREMOL sobre el grupo de operadores de Sergio Castro en Quintana Roo y que es investigado por ...
Peliculesca red de lavado encabezan tabasqueños en Cancún
Según investigaciones de autoridades federales, dos tabasqueños avencindados en Quintana Roo serían los presuntos encargados de operar una red de ...
Va SAT hasta la cocina y la Sala de Sergio Castro
Tras conocerse la investigación que medios de comunicación nacionales revelaron, donde la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad ...