La Secretaría de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una red de lavado de dinero México por casi 10 mil millones de pesos en menos de tres años. El caso involucra a las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT, declaradas como SAT factureras. La indagatoria de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FGR FEMDO) registró 17 mil 566 depósitos y 55 mil 644 retiros entre el 3 de enero de 2016 y el 30 de octubre de 2019, principalmente en la Ciudad de México y Estado de México.
Detalles de las operaciones detectadas
Las empresas Optimización Dalga, Lovies y OHAT movieron 9 mil 631.8 millones de pesos en depósitos del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018, y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019. En el mismo lapso, registraron retiros por 9 mil 629.4 millones de pesos, según la indagatoria de la FGR FEMDO. Varios movimientos beneficiaron a cientos de personas físicas y morales incluidas en la lista de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (empresas EFOS) del SAT.
El volumen de recursos equivale al presupuesto anual de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con 9 mil 294 millones de pesos, o el de Gobernación, de 9 mil 959 millones de pesos. La FGR FEMDO solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores verificar autorizaciones para operaciones de centros cambiarios (instituciones que manejan divisas sin intermediarios bancarios tradicionales). La comisión respondió el 10 de enero de 2024 que no existe ninguna entidad financiera bajo esas denominaciones ni autorizaciones previas.
Estas compañías no contaban con permisos para transmisión de dinero ni actividades de centros cambiarios. Las transacciones ocurrieron con personas físicas en la Ciudad de México, Metepec, Tlalnepantla, Xalapa y Zapopan. Por ejemplo, en Optimización Dalga, los depósitos y retiros superaron los 9 mil millones de pesos en periodos específicos.
La Secretaría de Hacienda, a través del SAT, clasificó a algunas de estas firmas como SAT factureras (empresas que emiten facturas por operaciones inexistentes para evadir impuestos). Esto confirma su inclusión en la lista definitiva de generadoras de operaciones simuladas.
Vinculación de Vicente Estrada Viveros y accionistas
Vicente Estrada Viveros aparece en las tres empresas: como apoderado en Optimización Dalga y OHAT, y accionista en Lovies. En Optimización Dalga, los accionistas son Diana Luz Torres García y Francisco Manuel González Rodal. Todas las sociedades se constituyeron en 2015 ante notarios públicos de la Ciudad de México y del Estado de México.
En Lovies, Estrada comparte accionariado con Rafael Solano López, y Claudia Guzmán Salazar actúa como administradora. OHAT lista a Teresa García Quijano y José Luis Pedraza Ávila como accionistas, con Pedraza también como administrador. La FGR FEMDO identificó a seis personas en total por su rol en estas operaciones.
Las indagatorias destacan que Vicente Estrada Viveros conecta las tres razones sociales. Además, menciona a Grupo Taurs Soluciones en Tecnología e Ingeniería, sin autorización financiera. Estas firmas operaron sin regulaciones para manejar flujos masivos de efectivo.
Por lo tanto, el caso ilustra cómo individuos usan apoderamientos y accionariados para coordinar lavado de dinero México. La FGR ya presentó el expediente ante un juez federal para imputaciones.
Estado judicial y próximos pasos
La FGR llevó el caso ante un juez y espera audiencia para imputar a las seis personas por lavado de dinero. Fuentes federales confirmaron que el proceso judicial avanza. Este caso destaca por su monto, comparable a presupuestos secretariales enteros.
La indagatoria de la FGR FEMDO detalla los periodos exactos: del 3 de enero de 2016 al 30 de abril de 2018, y del 8 de julio al 30 de octubre de 2019. En esos lapsos, los retiros favorecieron entidades en la lista de empresas EFOS del SAT.
Además, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores negó cualquier antecedente el 10 de enero de 2024. Esto fortalece la hipótesis de operaciones ilícitas sin supervisión. La Secretaría de Hacienda colaboró en la detección inicial mediante el SAT.
Casos comparables de lavado de dinero en México
Este expediente por 10 mil millones pesos es uno de los tres más relevantes judicializados por lavado de dinero México. Solo lo supera el de Juan Carlos Minero Alonso, presidente de Black Wallstreet Capital, procesado por 15 mil millones de pesos entre 2014 y 2022. El tercero involucra a Manuel Rodolfo Trillo Hernández, “La Trilladora”, presunto operador del Cártel de Sinaloa, con 6 mil 119.8 millones de pesos de 2013 a 2018.
En el caso de Minero Alonso, las autoridades desmantelaron una red financiera similar. Trillo Hernández operaba con vínculos a delincuencia organizada, según la FGR. Estos precedentes muestran patrones recurrentes en el sistema financiero mexicano.
La magnitud de 9 mil 631.8 millones en depósitos resalta la escala. Para contextualizar, supera presupuestos clave como el de Relaciones Exteriores. La FGR FEMDO enfatiza el uso de empresas sin autorización para centros cambiarios.
Según datos de la Fiscalía General de la República sobre delitos financieros, estos casos requieren coordinación interinstitucional. El SAT contribuye identificando SAT factureras y empresas EFOS.
Implicaciones para la regulación financiera
La detección expone vulnerabilidades en el monitoreo de empresas sin autorización para transmisión de dinero. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó la ausencia de permisos el 10 de enero de 2024. Esto obliga a revisar controles sobre centros cambiarios (entidades reguladas para cambio de divisas y remesas).
Las operaciones alcanzaron 55 mil 644 retiros, distribuidos a cientos de beneficiarios. Algunas contrapartes figuran en listas del SAT de operaciones simuladas. Vicente Estrada Viveros, con roles múltiples, centraliza la responsabilidad.
En México, el lavado de dinero afecta la economía al distorsionar flujos legítimos. Este caso, con casi 10 mil millones pesos, equivale a presupuestos gubernamentales. La FGR FEMDO impulsa judicialización para disuadir redes similares.
La colaboración entre SAT y FGR demuestra efectividad en cruces de datos fiscales y penales. Por ejemplo, la lista de SAT factureras ayudó a identificar Optimización Dalga, Lovies y OHAT. Más información sobre regulaciones en plataforma del SAT contra facturación falsa.
Las empresas se formaron en 2015 en notarias de Ciudad de México y Edomex. Operaron en periodos cortos pero intensos, del 3 de enero de 2016 al 30 de octubre de 2019. Esto sugiere diseño para maximizar volúmenes sin detección inmediata.
Perspectiva a largo plazo del caso
El proceso judicial definirá sanciones para las seis personas ligadas a Vicente Estrada Viveros. La FGR espera imputaciones por lavado, uno de los delitos más graves en materia de delincuencia organizada. El monto lo posiciona entre los mayores de la década.
Comparado con Black Wallstreet Capital (15 mil millones) y “La Trilladora” (6 mil 119.8 millones), este caso refuerza la necesidad de alertas tempranas. La respuesta de la Comisión Nacional Bancaria el 10 de enero de 2024 acelera la investigación.
En términos fiscales, las SAT factureras erosionan recaudación. Empresas EFOS como las detectadas generan pérdidas millonarias. La Secretaría de Hacienda prioriza estos cruces con FGR FEMDO para prevenir lavado de dinero México.
Detalles en acciones de la Comisión Nacional Bancaria contra operaciones no autorizadas. En Cambio Diario sigue estos desarrollos para informar sobre impactos económicos. Comparte si este tipo de noticias te interesa y comenta tu visión sobre la regulación financiera.