La Fiscalía General de la República (FGR) señala a la Empresa de Ernesto Ruffo Appel como parte de un esquema financiero de triangulación de recursos que supera los 3 mil millones de pesos. La compañía en cuestión, Ingemar, de la cual el ex gobernador de Baja California es accionista mayoritario, habría recibido fondos principalmente de Crismón Hidrocarburos y Derivados.
Según las indagatorias de la FGR, las operaciones de la Empresa de Ernesto Ruffo Appel están relacionadas con las compañías estadounidenses Belar Fuels Company y Unico Commodities LLC, ambas con sede en Houston, Texas. La investigación federal sugiere que los movimientos financieros forman parte de una red vinculada al contrabando de combustible procedente de territorio estadounidense.
La institución federal detalla que, a través de Grupo Financiero Intercam, Ingemar realizó transferencias nacionales e internacionales entre junio de 2024 y julio de 2025. El monto total de estas operaciones asciende a 3 mil 75 millones 560 mil pesos, recursos que estarían relacionados con la distribución ilegal de combustible en México.
Belar Fuels Company, dedicada a la comercialización de petróleo y derivados, ha sido investigada previamente por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada. Junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, se ha analizado su participación en la importación ilegal de más de 15 millones de litros de diésel y gasolinas.
Los análisis de la FGR revelan que Ingemar realizó traspasos de dinero hacia estas empresas sin recibir un flujo financiero de retorno por parte de Belar Fuels Company. Este comportamiento es identificado por las autoridades como un indicio claro de triangulación de recursos, donde el dinero circula sin una contraprestación comercial justificada.
Por otro lado, Unico Commodities LLC, fundada en 2019 y antes denominada United Fuel Supply Caribbean LLC, también figura como un aportador de ingresos para Ingemar. Esta empresa de comercio de productos básicos utiliza activos marítimos y una flota de camiones para el traslado de combustibles, según informes empresariales.
En el entramado señalado por la FGR, la Empresa de Ernesto Ruffo Appel canalizaba parte de los recursos hacia la compañía Dragados y Puertos. Esta firma se dedica a trabajos de dragado, obra civil marítimo-portuaria y salvataje de embarcaciones en el Pacífico Norte de México, desde Baja California hasta Panamá.
Crismón Hidrocarburos y Derivados es identificada como la empresa que mayor volumen de recursos aportó a Ingemar. La FGR establece en sus informes que Ingemar depende financieramente de los fondos provenientes de Crismón, los cuales posteriormente son canalizados a empresas extranjeras, configurando el esquema de triangulación.
La dependencia federal también subraya que Ingemar presenta un comportamiento incongruente con su perfil fiscal. La empresa registró ingresos por flujos superiores a 3 mil 75 millones de pesos en cuentas nacionales, además de operaciones de divisas por más de mil 386 millones de dólares, con un patrón de dispersión inmediata de los recursos.
Las investigaciones de la FGR han identificado más de 80 cuentas vinculadas a Ingemar en instituciones nacionales. Sin embargo, la actividad se concentra principalmente en Grupo Financiero Intercam, una de las tres entidades financieras señaladas por Estados Unidos por facilitar transferencias y presunto lavado de dinero en nombre de cárteles como el de Jalisco Nueva Generación y Sinaloa.
Además de Intercam, las instituciones financieras mencionadas en los esquemas de Ingemar incluyen a Grupo Financiero Monex y BBVA. La FGR continúa con el análisis de los flujos financieros para determinar el alcance total de las operaciones y las responsabilidades correspondientes dentro de esta estructura.
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