Congelar cuentas una estrategia contra la delincuencia: Santiago Nieto
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto considera que es más efectivo acabar con la impunidad para ir terminando así con la corrupción. Una de las herramientas que usan es el congelamiento de las cuentas bancarias. Pero también necesitan información de los notarios, porque una constante de las organizaciones criminales es que usan sus servicios.
En entrevista a un medio nacional, el funcionario manifiesta que el congelar las cuentas de la estructura financiera de organizaciones criminales permite, aunque estas ganen un amparo y con ello se les devuelva el dinero, este no lo pueden introducir al sistema financiero. Esta estrategia funciona. Pero mientras renuncien los señalados de corruptos y no se les lleve a tribunales, seguirá la corrupción. Lo trascendental entonces es combatir la impunidad, indicó.
Para eso es importante contar con la información de los notarios, dijo Santiago Nieto, porque han notado que las empresas involucradas para lavar dinero, se protocolizan con un notario, son muy puntuales en eso las organizaciones criminales. Han detectado que después de haber fallecido el titular de una cuenta vinculada a estos trasiegos de dinero, esta cuenta sigue operando, expuso.
