Cierran investigación por lavado de dinero y despojos en Infonavit
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de cinco años, ha sido concluida de manera definitiva una investigación por lavado de dinero que ...
Etiqueta: lavado de dinero
Procesan a facturero implicado en el caso Inés Gómez Mont; transfirió más de 7 mdp a Gómez Mont desde una de sus empresas de papel
Armando Romero López quien fue detenido hace una semana en la capital de San Luis Potosí,fue vinculado a proceso por ...
México rezagado en prevención de lavado de dinero: Contadora
A pesar de contar con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ...
Detenido José Chejín, ex Secretario de Hacienda de Quintana Roo por presunto lavado de dinero
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó este miércoles la detención del ex Secretario de Hacienda de Quintana ...
Gloria Trevi y su esposo serán investigados por defraudación fiscal y lavado de dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está investigando a la cantante mexicana Gloria Trevi y ...
FGR tras Samuel García por lavado de dinero
Samuel Alejandro García Sepúlveda planea tomar posesión el 3 de octubre como gobernador de Nuevo León, pero la fiesta del ...
¡De nuevo! Aplazan audiencia de Roberto Borge
Nuevamente y por segunda ocasión es aplazada la audiencia que revolvería si Roberto Borge es o no procesado por un ...
Obtiene Beto Borge amparo contra denuncia de lavado de dinero
CANCÚN, QROO.- Roberto Borge Angulo exgobernador de Quintana Roo, logró un amparo con el que se deja sin efecto la ...
Fundación de Borge lavó 400 mdp durante su administración
Chetumal.- Roberto Borge Angulo, habría desvíado 400 millones de pesos a la “Fundación Borge”, esto durante su administración, como gobernador ...