En Cambio Diario informa que Vector Casa de Bolsa está implicada en red de ‘huachicol’ fiscal, un esquema que, de acuerdo con autoridades mexicanas y estadounidenses, involucra a instituciones financieras, marinos y agentes aduanales en la importación ilegal de combustibles. El caso ha despertado atención internacional por el nivel de las acusaciones y la magnitud de las operaciones señaladas.
Investigación de la Fiscalía General de la República (FGR)
La Fiscalía General de la República abrió la carpeta de investigación FED/FEMDO/FEIORPIFAMF CDMX/0000568/2024, donde se establece que la empresa forma parte de un grupo de 109 compañías relacionadas con la comercialización ilícita de combustibles.
Expediente oficial y número de carpeta
La investigación indica que estas empresas utilizaban documentación irregular para justificar la entrada de buques cargados de hidrocarburos, afectando al erario con operaciones de contrabando que se extendieron durante varios años.
Empresas involucradas en la red
Entre las compañías investigadas destacan casas de bolsa, bancos y comercializadoras de energía. Todas ellas, según el SAT, habrían operado con transacciones trianguladas para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Propietario y vínculos políticos
Alfonso Romo y la conexión con el poder
Vector Casa de Bolsa pertenece a Alfonso Romo Garza, empresario y exjefe de la oficina de la Presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
Relación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador
La relevancia de la investigación aumenta debido a la cercanía de Romo con el expresidente, lo que genera interés en la opinión pública y cuestionamientos sobre posibles favores políticos o protección en el pasado.
Acusaciones internacionales
Señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a Vector Casa de Bolsa en una lista de instituciones financieras sancionadas por facilitar operaciones de lavado de dinero.
Supuesto lavado de dinero con el Cártel de Sinaloa
En junio, el gobierno estadounidense señaló que estas operaciones habrían servido para lavar capitales de los cárteles de Sinaloa, del Golfo y de Jalisco Nueva Generación.
Marinos y agentes aduanales en la red
Los hermanos Farías Laguna y los buques de contrabando
Las acusaciones también alcanzan a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, ambos marinos. Ellos fueron vinculados al ingreso de al menos 14 buques cargados con combustibles de contrabando, lo que los coloca como piezas clave en el esquema.
Otras empresas señaladas
Grupo Potesta y Grupo Base Energéticos
El expediente judicial incluye también a Grupo Potesta y a Grupo Base Energéticos, compañías que habrían tenido vínculos comerciales con Vector Casa de Bolsa según los reportes del SAT.
Lista de 36 empresas bajo investigación
El SAT publicó un listado con 36 instituciones financieras y comercializadoras que podrían haber participado en este esquema de huachicol fiscal.
Sanciones recientes en México y Estados Unidos
Prohibición de operaciones financieras
A partir de este mes, Vector Casa de Bolsa y dos bancos mexicanos tienen prohibido realizar operaciones con el sistema financiero estadounidense.
Bancos y casas de bolsa involucradas
Esta medida busca impedir que las instituciones señaladas puedan seguir triangulando recursos a través de cuentas internacionales.
Vector Casa de Bolsa está implicada en red de ‘huachicol’ fiscal
La investigación sobre Vector Casa de Bolsa está implicada en red de ‘huachicol’ fiscal muestra la magnitud del problema de contrabando de combustibles y la manera en que empresas privadas, funcionarios y organizaciones criminales habrían trabajado en conjunto. El caso se mantiene abierto en México y Estados Unidos, con sanciones en curso y nuevas órdenes de aprehensión en trámite.