La Unidad de Inteligencia Financiera dio a conocer que investiga al exprocurador de la extinta PGR, Jesús Murillo Karam por defraudación fiscal y tráfico de influencias.
La dependencia explicó que realizó un análisis de riesgos respecto a las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers, la cual se dio a conocer en octubre del año pasado y donde se mencionó al ex procurador.
Ante tal hecho, la UIF identificó que el ex procurador posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito previsto en el Código Penal Federal, esto al detectar que una empresa familiar, en la que destaca como socios sobrino, yerno e hijos de Murillo Karam, resultó beneficiada con contratos del gobierno federal cuando éste se desempeñaba en su cargo.
La UIF detalló que dicha empresa familiar presentó irregularidades en su forma de constitución ya que los domicilios reportados no son acordes con las actividades que indicó realizar. De igual forma, fiscalmente declaró deducciones similares a sus ingresos acumulables lo que hace inviable el sostenimiento económico de la misma, al tener ganancias mínimas, situación que contrasta con el volumen de contratación pública que recibió y las operaciones financieras frente a lo declarado fiscalmente.
También se identificó envió y recepción recursos con empresas simuladoras listadas en el 69 B del Código Fiscal de la Federación, es decir, empresas fantasma, por lo que podría dar lugar a una posible defraudación fiscal.