De una lista que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) entregó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) encontraron que 42 empresas factureras estaban defraudando al fisco por más de 55 mil millones de pesos, reveló el director de la UIF, Santiago Nieto, por lo que solicitaron el bloqueo correspondientes de esas cuentas bancarias.
El SAT primero detectó operaciones simuladas que hicieron un monto de 93 mil millones de pesos, cantidad que causó por el Impuesto Sobre la Renta (ISR) 24 mil 583 millones de pesos y por Impuesto al Valor Agregado (IVA) 11 mil 396 millones de pesos. Las 42 empresas emitieron facturas falsas por lo que dejaron de pagar 55 mil 123 millones de pesos en impuestos que evadieron los representantes legales, los accionistas y los asimilados de dichas empresas.
Asimismo en el análisis que realizaron de las empresas listadas la UIF encontró movimientos inusuales por lo que procedió a solicitar el bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas factureras. La dependencia todavía espera el informe bancario del monto que hay en las cuentas bancarias “congeladas”.