Hacienda lanza unidad élite contra lavado de dinero de cárteles
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la creación de una nueva unidad de inteligencia financiera dedicada exclusivamente al combate contra el lavado de dinero ligado a organizaciones criminales. Se trata de la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, un brazo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que operará con facultades ampliadas para rastrear recursos ilícitos que amenazan la economía nacional y el sistema financiero mexicano.
El decreto que formaliza la creación de esta dirección fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y entrará en vigor este miércoles.
Intercambio de información con autoridades nacionales y extranjeras
La nueva unidad tendrá acceso a información estratégica de agencias nacionales como la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Además, podrá solicitar documentos, informes y reportes relevantes para el seguimiento de personas vinculadas a organizaciones criminales y delitos de alto impacto.
Uno de los puntos clave del decreto es que la dirección podrá intercambiar inteligencia con autoridades extranjeras, incluidas agencias de Estados Unidos, para facilitar investigaciones conjuntas y operaciones internacionales contra el lavado de activos provenientes del narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, el tráfico de armas y otros delitos financieros.
Fortalecimiento institucional y coordinación internacional
La presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que esta dirección tiene el objetivo de fortalecer a la UIF y ampliar su capacidad investigativa. “Es una unidad especial para fortalecer la Unidad de Inteligencia Financiera en todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero”, explicó. Afirmó que su alcance permitirá a Hacienda contar con mayor capacidad de inteligencia y coordinación para rastrear flujos financieros ilícitos.
Desde diciembre de 2018 hasta abril de 2025, la UIF ha congelado cuentas por más de 32 mil 531 millones de pesos, reflejo del papel creciente de esta unidad en el combate contra los delitos financieros.
Enlace estratégico con el extranjero y organismos multilaterales
La nueva dirección fungirá también como enlace oficial de la UIF con autoridades nacionales y extranjeras, así como con organismos internacionales e intergubernamentales. Entre sus tareas estará el diseño, implementación y seguimiento de acciones estratégicas de coordinación, cooperación y colaboración en el combate a delitos financieros y a personas vinculadas a organizaciones criminales.
El anuncio ocurre en un momento clave de cooperación bilateral: el 24 de abril pasado, la presidenta Sheinbaum informó sobre una reunión entre el secretario de Hacienda, Edgar Amador, y el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, centrada en las reformas necesarias para cerrar los flujos financieros del narcotráfico y delitos relacionados.
Este diálogo se dio en el marco de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, celebrada en Washington, donde también participa la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.
Visión de seguridad nacional y económica
Con esta nueva dirección, el gobierno federal busca reforzar el blindaje del sistema financiero frente al crimen organizado, alineándose con estándares internacionales y prioridades compartidas con socios como Estados Unidos. Además, se espera que esta unidad contribuya significativamente a detectar, rastrear y neutralizar los recursos económicos que alimentan las estructuras delictivas en México y más allá de sus fronteras.
