En la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio a conocer que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por recibir transferencias bancarias internacionales por más de 26 millones de pesos entre 2019 y 2021
De acuerdo a Pablo Gómez, la FGR investiga al expresidente porque la UIF a su cargo detectó y reportó estas transferencias bancarias internacionales.
Por lo que estos recursos fueron transferidos a Peña Nieto mexicano por una familiar consanguínea desde una cuenta de México hacia España.
Dicha familiar consanguínea registró retiros por 189 millones 857,108.16 pesos y depósitos por 47 millones 523,677.17 pesos entre 2013 y el año en curso.
“De los depósitos se destaca la recepción de recursos en efectivo por 36 millones 333,939 pesos con 31 centavos entre 2013 y 2022. Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente”.
Empresas vinculadas al expresidente
Además, Pablo Gómez dio a conocer que Peña Nieto tiene vínculos con dos empresas:
“Se detectó que el expresidente tiene vínculos corporativos en dos empresas identificadas como empresa A y empresa B, respecto de las cuales se fijaron irregularidades fiscales y financieras’’.
En consecuencia, de la empresa A se advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista con familiares consanguíneos. Data de antes de su periodo presidencial.
“Particularmente la empresa A le deposita a un accionista y familiar una cantidad aproximada de 35.9 millones (de pesos) quien a su vez retorna a la misma empresa aproximadamente 22.8 millones.
Mientras que la empresa B, explicó, fue constituida por el expresidente y familiares también antes de que fuera presidente.
“tiene una relación simbiótica con una moral trasnacional, misma que se benefició de contratos del gobierno federal durante la administración del entonces titular del Ejecutivo’’.
A su vez, se identificó que esta empresa fue proveedor o prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente. En el año 2013, por un monto de 714 millones de pesos, en 2014 por 1126 millones, en el 2015 por 5,505 millones; en 2016 por 948 millones 799,000 pesos, en 2017 por 991 millones y en 2018 por 1,246 millones. Un total de 10,533 millones 499,413 pesos con 48 centavos, dijo.
Peña responde
Ante tales hechos, Peña Nieto contestó en sus redes sociales que espera las autoridades le permitan aclarar los cuestionamientos sobre su patrimonio. Expresó su confianza en las instituciones de procuración de justicia.
demostrar la legalidad del mismo, dentro de los procedimientos legales.
Expreso mi confianza en las Instituciones de procuración y administración de Justicia.— Enrique Peña Nieto (@EPN) July 7, 2022
Finalmente, sobre los posibles delitos en que haya incurrido Peña Nieto, Pablo Gómez sentenció que los habrá de establecer Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República.