La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Hacienda (SHCP) confirmaron el bloqueo de 13 casinos en distintos estados del país, tras detectar operaciones de lavado de dinero y vínculos con redes internacionales del crimen organizado.
Operativo federal: bloquean 13 casinos con operaciones irregulares
De acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), los casinos bloqueados se encontraban en ocho estados: Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México. Las pesquisas revelaron movimientos millonarios en efectivo y transferencias hacia Estados Unidos, Malta, Rumania y Panamá, con montos que superaban los 50 millones de pesos por transacción.
La SHCP informó que se bloquearon 13 casinos al detectar tres esquemas de lavado: uso de efectivo fragmentado, redes de transferencias internacionales y apuestas digitales falsas para ocultar recursos ilícitos.
Vínculos internacionales y uso de intermediarios
El operativo también expuso el uso de intermediarios civiles —entre ellos estudiantes, jubilados y amas de casa— cuyos nombres se usaban para abrir cuentas y realizar operaciones sin su consentimiento. Con ello, los grupos criminales daban apariencia legal a las ganancias de los casinos.
Implicación de Grupo Salinas y respuesta pública
Dos de los establecimientos clausurados pertenecen al Grupo Salinas, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien negó las acusaciones y las calificó de persecución política.
Pese a ello, la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR) mantienen abiertas las carpetas de investigación por lavado de dinero, asociación delictuosa y evasión fiscal.
Cooperación internacional y medidas futuras
El operativo contó con apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de FinCEN y OFAC, que rastrearon los flujos financieros hacia paraísos fiscales.
La UIF anunció la creación de un sistema de detección temprana basado en inteligencia artificial para prevenir futuros esquemas de este tipo en el sector de apuestas y entretenimiento digital.
Con el escándalo, el mensaje del gobierno fue contundente: bloquean 13 casinos y se refuerza el combate a la infiltración criminal en la economía mexicana.
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